苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司金诚1号员工持

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司金诚1号员工持

  根据《公司章程》第一百六十条第一款的规定“每年按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例。”公司2012年、2013年、2014年母公司报表中的净利润均低于合并报表中归属于母公司的净利润,以母公司净利润计算,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供股东分配利润的百分之十,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,符合《公司章程》的规定。

  建筑装饰业的发展与国家宏观经济的发展息息相关。近年来受益于宏观经济的持续快速增长以及固定资产投资规模的持续扩大,建筑装饰业增速较快。若未来发生宏观经济增速放缓或国家宏观政策发生重大不利变化,可能会导致固定资产投资规模的放缓,部分建筑工程项目延期或者暂停建设,导致建筑装饰项目的减少或者停工,甚至出现项目款回款不及时或者坏账的可能,从而影响公司的业绩。

  本次发行如按发行数量上限14,310万股实施,本公司总股本将变更为1,905,305,793股,金螳螂集团和金羽公司不参与本次认购,发行完成后其持股比例合计将下降到45.06%,仍处于相对控股地位。因此本次发行不会导致公司控制权发生变化。

  综上,补充流动资金后,公司的资本实力得到增强,业务规模可以进一步扩大,抗风险能力和持续融资能力将显著增强,并有利于公司未来通过各种融资渠道获取较低成本的资金,进而使得公司更好地面对激烈的市场竞争,扩大业务规模,提升规模效益,增强公司的整体竞争力。

  供应链金融的核心在于信息流和现金流合一。在项目实施初期,本项目供应链金融服务的对象主要以本公司的供应商和家装e站的各站点为主,未来随着经验的积累、供应链管理平台的完善和供应商资料数据的不断增加,公司将致力于打造全行业供应链管理的平台,通过对供应商的大数据分析以及信息收集,了解其资金需求情况并提供相应的金融服务,从而提高效率、降低交易成本、控制业务风险。根据我国首部《2013年中国建材家居产业发展报告》的数据,2014年我国家居建材市场规模会突破4万亿,全行业的供应链金融服务业务大有可为。

  本项目待资金到位后即可根据供应商和家装e站各站点的资金需求,依照公司内部的风险控制流程及审批程序实施。本项目预计可实现年均净利润约5亿元,税后内部收益率约为20%。

  《认购协议》经双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后成立,并在满足下列全部条件后生效:

  路雷先生及其所控制企业在本次发行预案披露前24个月内与上市公司之间不存在重大交易情况。

  国兴民和设立于2015年5月12日,无2014年的简要财务会计报表。

  西藏瑞华及其董事、监事、高级管理人员最近五年不存在任何行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

  截至本预案出具之日,上海六禾镇岳投资中心(有限合伙)的股东及持股比例如下:

  经营范围:人民币、外币的人身保险(包括各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险);为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔等业务;保险咨询;依照有关法规从事资金运用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

  崇蠡投资及其董事、监事、高级管理人员最近五年不存在任何行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

  本次发行的发行对象共九家,其中,金螳螂资管计划的委托人为金螳螂第一期员工持股计划,资金来源为参加对象的合法薪酬及其他合法方式筹集,该资管计划与公司构成关联关系。除此以外,其他发行对象与公司不存在关联关系。

  本次非公开发行公司拟以部分募集资金用于对全资子公司苏州金螳螂资产管理有限公司增资以进一步发展针对中小微企业的供应链金融服务,通过为装饰装修上游材料供应商提供融资服务以保障公司稳定的原材料供应并争取更大的采购价格优惠。此外,该金融服务平台还可为家装e站各城市分站、微站提供融资服务以支持互联网家装e站的快速布点和快速上量,加快公司在家装行业的业务拓展。这些融资服务以融资方与公司间存在的具备真实业务背景为基础,辅以良好的内部风控体系,公司可获得较为安全的利息回报。同时公司拟使用部分募集资金适当补充流动资金,改善公司财务状况,支持公司在公装和家装行业的进一步市场拓展,扩大公司的业务规模,争取为全体股东创造更优异的回报。

  6、若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行数量和发行价格将作相应调整。若本次非公开发行的股份数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的,则各发行对象认购数量将相应按比例调减。

  1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整,并对本预案中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  (原标题:苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司金诚1号员工持股计划(草案)摘要)

  证券代码:002081 证券简称:金螳螂公告编号:2015-083

  一、《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司“金诚1号”员工持股计划》(以下简称“本次员工持股计划”或“金诚1号”)持股计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》制定。

  二、本次员工持股计划为公司的第二期员工持股计划。本次员工持股计划每1计划份额的认购价格为人民币1元。本次员工持股计划设立时计划份额合计不超过10,000万份,资金总额不超过10,000万元,本次持股计划参与认购的员工不超过400人,其中认购员工持股计划的公司董事、监事和高级管理人员不超过3人,具体参与人数及认购份额根据员工实际缴款情况确定。

  三、参加对象认购员工持股计划份额的款项来源于参加对象的合法薪酬及其他合法方式筹集。

  四、本次员工持股计划将委托招商财富资产管理有限公司(以下简称“招商财富”)管理,并全额认购由招商财富设立的招商财富-金诚1号员工持股专项资产管理计划(以下简称“资产管理计划”)的劣后级份额。

  五、招商财富-金诚1号员工持股专项资产管理计划拟募集资金总额为不超过30,000万元,按照不超过2:1的比例设立优先级和劣后级份额。资产管理计划存续期内,优先级份额按照预期年化收益率和实际存续天数优先获得收益,优先级份额的预期年化收益率为6.275%。公司控股股东苏州金螳螂企业(集团)有限公司(以下简称“金螳螂集团”)为资产管理计划承担补仓义务,并就优先级委托人委托资金本金及预期年化收益、资产管理业务费用、税费承担不可撤销的补偿责任。

  六、本次员工持股计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有金螳螂股票,应当在董事会审批通过后6个月内,根据本持股计划的安排,完成股票的购买。

  七、本次员工持股计划的存续期为48个月,自董事会通过之日起计算。资产管理计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式所获标的股票的锁定期为12个月,自公司公告标的股票登记过户至定向资产管理计划名下之日起算。

  八、本次员工持股计划所持有的股票总数不超过公司股本总额的3%,单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

  九、本公司实施本持股计划的财务、会计处理及其税收等问题,按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行,员工因本持股计划实施而需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。

  十、根据公司2015年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对本次员工持股计划审议通过后即可实施。

  十一、本次员工持股计划实施后,不会导致本公司股权分布不符合上市条件要求。

  建立和完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进各方共同关注公司的长远发展,从而为股东带来更高效、更持久的回报。

  进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制,确保公司长期、稳定发展。有效调动管理者和员工的积极性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。

  1、员工持股计划参加对象应为公司或公司合并报表范围内子公司的员工(含退休返聘)。

  3、符合上述标准的参加对象按照合法合规、自愿参与、资金自筹、风险自担的原则参加本次员工持股计划。

  参加对象认购员工持股计划的总份额不超过10,000万份,总金额不超过10,000万元。本次员工持股计划所发生的托管费和管理费,由参加对象按份额比例另行承担。本次参加认购的员工总人数不超过400人,其中认购员工持股计划的董事、监事和高级管理人员不超过3人。员工最终认购持股计划的金额以员工实际出资为准。如果出现认购不足情形的,不足部分可以由其他认购对象认购,具体认购比例及数额由其他认购对象协商确定。

  本员工持股计划设立后委托招商财富资产管理有限公司(以下简称“招商财富”)设立招商财富-金诚1号员工持股专项资产管理计划。资产管理计划拟募集资金总额为不超过3亿元,按照不超过2:1的比例设立优先级和劣后级份额。招商财富负责优先级份额的募集,募集金额不超过20,000万元。资产管理计划存续期内,优先级份额按照预期年化收益率和实际存续天数优先获得收益,优先级份额的预期年化收益率拟定为6.275%。本员工持股计划全额认购拟设立的招商财富-金诚1号员工持股专项资产管理计划劣后级份额,认购金额不超过10,000万元,资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式取得的资金,具体金额根据实际出资缴款金额确定。公司控股股东苏州金螳螂企业(集团)有限公司(以下简称“金螳螂集团”)为资产管理计划承担补仓义务,并就优先级委托人委托资金本金及预期年化收益、资产管理业务费用、税费承担不可撤销的补偿责任。

  本员工持股计划设立后将委托招商财富管理,并全额认购招商财富设立的招商财富-金诚1号员工持股专项资产管理计划的劣后级份额。招商财富-金诚1号员工持股专项资产管理计划主要投资范围包括购买和持有金螳螂股票、投资固定收益及现金类产品等。

  招商财富-金诚1号员工持股专项资产管理计划份额上限为30,000万份,按照不超过2:1 的比例设立优先级份额和劣后级份额。招商财富-金诚1号员工持股专项资产管理计划在董事会审议通过员工持股计划后 6 个月内通过二级市场购买以及法律法规允许的其他方式获得公司股票并持有。

  招商财富-金诚1号员工持股专项资产管理计划持有金螳螂股票约为1,891.55万股,涉及的股票数量约占公司现有股本总额的1.07%,累计不超过公司股本总额的3%,单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。

  员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。招商财富-金诚1号员工持股专项资产管理计划自董事会审议通过之日起6个月内根据本持股计划的安排,完成股票的购买。若公司股票在上述董事会决议公告日至购买日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,上述标的股票的数量和规模做相应调整。

  本计划草案对于本员工持股计划涉及的标的股票数量的测算,是以员工持股计划资金总额上限为基础,并以本计划公告前一日(2015年11月27日)标的股票收盘价15.86元作为本员工持股计划全部股票平均买入价格的假设前提下计算得出。最终员工持股计划持有的公司股票数量以最终标的股票的购买情况确定。

  1、金诚1号员工持股计划的存续期为48个月,自草案经董事会审议通过之日起计算。

  如相关法律、法规、规范性文件对标的股份出售的限制导致标的股票无法在存续期届满前全部变现的,以及股票流动性不足导致股票未在存续期届满前全部变现的,或持有人会议决定延期的,员工持股计划的存续期限相应延期。

  2、延长员工持股计划存续期限的,应经员工持股计划持有人会议同意,并提交公司董事会审议通过。

  3、 提前终止员工持股计划存续期限的,应经员工持股计划持有人会议同意,并提交公司董事会审议通过。

  资产管理计划通过二级市场购买标的股票方式所获得股票的锁定期为12个月,自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划时起计算。

  本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

  在本持股计划的存续期内,若本持股计划的资金来源、股票来源、管理模式等发生变更,须经出席持有人会议有效表决权的半数以上通过,并经公司董事会审议通过方可实施。

  1、员工持股计划的存续期届满后未有效延期的,员工持股计划自行终止。

  2、本次员工持股计划锁定期届满之后,其资产管理计划资产均为货币资金时,持股计划可提前终止。

  3、本次员工持股计划的存续期届满后30个交易日内完成清算,并按持有人持有的份额进行分配。

  本持股计划存续期内,若公司有再融资事项,本持股计划按照下列方式参与:

  若本公司通过非公开发行股票的方式融资,本持股计划可依法公平参与认购本公司非公开发行的股票。

  若本公司通过配股方式融资,本持股计划可按照其所持有股票对应的配股数量依法参与配股。

  若本公司通过发行可转债方式融资,本持股计划可依法参与认购本公司发行的可转债。

  (4)支付招商财富-金诚1号员工持股专项资产管理计划优先级的收益,以及到期应归还的本金;

  2、员工持股计划的资产独立于金螳螂的固有财产。金螳螂不得将员工持股计划资产委托归入其固有财产。因员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入员工持股计划资产。

  (2)购买银行或其他金融机构发行的保本型理财产品,或者以银行存款,金融债、国债、中期票据等高流动性、固定收益类产品作为投资标的的理财产品。

  但员工持股计划不得进行证券投资、房地产投资、矿业权投资以及风险投资行为。

  1、在本期员工持股计划存续期内,持有人所持的当期员工持股计划份额不得转让、用于担保、偿还债务或者作其他类似处置,亦不得申请退出持股计划。

  (1)员工持股计划收益包括:本计划投资所得红利、股息、证券投资收益和减持收入、银行存款利息以及其他收入。

  可分配收益指扣除当年度管理费、托管费、已分配给优先级委托人业绩比较基准收益和优先级委托人本年度应分配的本金并预留一部分资金用于支付优先级份额委托人收益后的当年度剩余收益。

  (2)标的股票锁定期内,在有可分配的收益时,员工持股计划每年度可以进行一次收益分配,分配比例为当年可供分配收益的100%,持有人按所持份额占总份额的比例取得收益。

  (3)标的股票锁定期届满后的存续期内,管理委员会有权根据市场情况,委托资产管理人将部分或全部本次员工持股计划购买的股票予以出售并收回现金,现金资产应当按持有人所持份额的比例进行分配,具体如下:

  资管计划自成立之日起第2年内,按照初始认购份额的40%进行权益分配,第3年内按照初始认购份额的30%进行权益分配,第4年内按照初始认购份额的30%进行权益分配。

  本持股计划期内,持有人主动辞职或擅自离职的,或在劳动合同到期后拒绝与公司续签劳动合同的,或因违反法律、行政法规或公司规章制度而被公司解除劳动合同的,或出现重大过错或业绩考核不达标等原因而被降职、降级、导致其不符合参与本次员工持股计划条件的,自上述情形出现时,该持有人不得取得上述情形发生后的收益分配和现金资产分配,且不得行使份额对应的持有人会议的表决权等持有人权益。

  管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格,该持有人应当将其持有的员工持股计划份额按照其认购成本与份额对应的净值孰低的原则转让给管理委员会指定的具备参与本员工持股计划资格的受让员工,相关权益由受让人享有,该持有人应当配合办理。如果该持有人所持份额在转让时对应的净值高于认购成本的,高出部分由受让人享有。

  1、职务变更:存续期内,持有人职务变动但仍符合参与条件的,其持有的员工持股计划权益不作变更。

  2、丧失劳动能力:存续期内,持有人丧失劳动能力的,其持有的员工持股计划权益不作变更。

  3、退休:存续期内,持有人达到国家规定的退休年龄而退休的,其持有的员工持股计划权益不作变更。

  4、存续期内,持有人死亡的,其持有的员工持股计划权益不作变更,由其合法继承人继承并继续享有;该等继承人不受需具备参与本次员工持股计划资格的限制。

  当员工持股计划存续期届满或提前终止时,由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税、费后,在届满或终止之日起 30 个工作日内完成清算,并按持有人所持员工持股计划份额占总份额的比例分配剩余资产。

  员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议;员工持股计划设管理委员会,监督员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利;公司董事会负责拟定和修改本计划草案,并在股东大会授权范围内办理本次员工持股计划的其他相关事宜;本次员工持股计划委托招商财富资产管理有限公司管理。

  1、公司2015年第二次临时股东大会授权公司董事会实施后续员工持股计划。公司负责拟定员工持股计划草案,并通过职工代表大会征求员工意见后提交董事会审议。

  2、董事会审议员工持股计划草案,独立董事应当就对本次员工持股计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害公司及全体股东的利益,是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划发表独立意见。

  3、公司监事会负责对持有人名单进行核实,并对本次员工持股计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害公司及全体股东的利益,是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划发表意见。

  4、董事会审议通过员工持股计划后的2 个交易日内,公告董事会决议、监事会决议、员工持股计划草案、独立董事意见以及与资产管理机构签订的资产管理协议(如有)等。

  为保证公司本次员工持股计划的顺利实施,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜,该授权已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。涉及本次计划的具体授权包括:

  2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格,办理已死亡持有人的继承事宜,提前终止本员工持股计划。

  4、员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。

  5、授权董事会办理本次员工持股计划所认购股票的锁定和解锁的全部事宜。

  6、授权董事会对本次员工持股计划资产管理机构、托管方等合作方的聘任、变更、解聘作出决定,并签署相关的协议、合同。

  7、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  8、上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成止。

  1、公司实施本次员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题,按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行;

  2、公司董事会审议通过本持股计划不意味着持有人享有继续在公司或子公司服务的权力,不构成公司或子公司对员工聘用期限的承诺,公司或子公司与员工的劳动关系仍按公司或子公司与持有人签订的劳动合同执行。

  证券代码:002391 证券简称:长青股份公告编号:2015-069

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  现场会议召开时间:2015年 11月27日(星期五)14:00;

  网络投票时间为:2015年11月26日(星期四)—2015 年11月27日(星期五)

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年 11月27日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015 年11月26日下午 15:00—2015年11月27日下午 15:00 期间的任意时间。

  3、会议召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

  本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及《公司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

  通过现场和网络投票的股东或股东代理人共13名,代表股东 14人,代表股份198,008,442股,占公司有表决权股份总数的54.6776%;

  其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共3名,代表股东3人,代表股份293,000股,占公司有表决权股份总数的0.0809%。

  出席本次股东大会的股东或股东代理人共13名,代表股东14人,代表股份 198,008,442股,占公司有表决权股份总数的54.6776%。

  其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共3名,代表股东3人,代表股份293,000股,占公司有表决权股份总数的0.0809%。

  公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

  通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

  此议案采用累积投票表决方式选举于国权先生、黄南章先生、孙霞林先生、杜刚先生为公司第六届董事会非独立董事,具体表决情况如下:

  表决结果:本子议案有效表决票股份总数为198,008,442股,得票数为 198,008,442股,占本子议案有效表决票股份总数的100.00%。

  其中,中小投资者表决结果:本议案得票数为293,000股,占本议案中小股东有效表决票股份总数的100.00%。

  表决结果:本子议案有效表决票股份总数为198,008,442股,得票数为 198,008,442股,占本子议案有效表决票股份总数的100.00%。

  其中,中小投资者表决结果:本议案得票数为293,000股,占本议案中小股东有效表决票股份总数的100.00%。

  表决结果:本子议案有效表决票股份总数为198,008,442股,得票数为 198,008,442股,占本子议案有效表决票股份总数的100.00%。

  其中,中小投资者表决结果:本议案得票数为293,000股,占本议案中小股东有效表决票股份总数的100.00%。

  表决结果:本子议案有效表决票股份总数为198,008,442股,得票数为 198,008,442股,占本子议案有效表决票股份总数的100.00%。

  其中,中小投资者表决结果:本议案得票数为293,000股,占本议案中小股东有效表决票股份总数的100.00%。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  此议案采用累积投票表决方式选举冯巧根先生、孙叔宝先生、王韧女士为公司第六届董事会独立董事,具体表决情况如下:

  表决结果:本子议案有效表决票股份总数为198,008,442股,得票数为 198,008,442股,占本子议案有效表决票股份总数的100.00%。

  其中,中小投资者表决结果:本议案得票数为293,000股,占本议案中小股东有效表决票股份总数的100.00%。

  表决结果:本子议案有效表决票股份总数为198,008,442股,得票数为 198,008,442股,占本子议案有效表决票股份总数的100.00%。

  其中,中小投资者表决结果:本议案得票数为293,000股,占本议案中小股东有效表决票股份总数的100.00%。

  表决结果:本子议案有效表决票股份总数为198,008,442股,得票数为 198,008,442股,占本子议案有效表决票股份总数的100.00%。

  其中,中小投资者表决结果:本议案得票数为293,000股,占本议案中小股东有效表决票股份总数的100.00%。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  此议案采用累积投票表决方式选举于国庆先生、吉志扬先生为公司第六届监事会股东代表监事,具体表决情况如下:

  表决结果:本子议案有效表决票股份总数为198,008,442股,得票数为 198,008,442股,占本子议案有效表决票股份总数的100.00%。

  其中,中小投资者表决结果:本议案得票数为293,000股,占本议案中小股东有效表决票股份总数的100.00%。

  表决结果:本子议案有效表决票股份总数为198,008,442股,得票数为 198,008,442股,占本子议案有效表决票股份总数的100.00%。

  其中,中小投资者表决结果:本议案得票数为293,000股,占本议案中小股东有效表决票股份总数的100.00%。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  表决结果:本议案有效表决票股份总数为198,008,442股,赞成票股份数为 198,008,442股,反对票股份数为0股,弃权票股份数为0股,赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100.00%。

  表决结果:本议案有效表决票股份总数为198,008,442股,赞成票股份数为 198,008,442股,反对票股份数为0股,弃权票股份数为0股,赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100.00%。

  表决结果:本议案有效表决票股份总数为198,008,442股,赞成票股份数为 198,008,442股,反对票股份数为0股,弃权票股份数为0股,赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100.00%。

  3、结论性意见:“本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的股东及股东代理人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效;本次股东大会决议合法有效。”

  1、江苏长青农化股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议;

  2、江苏亿诚律师事务所关于公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。

  证券代码:002391 证券简称:长青股份 公告编号:2015-070

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏长青农化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2015年11月27日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2015年11月10日以书面方式发送至公司全体董事、监事和高级管理人员。会议由于国权先生召集并主持,会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

  同意选举于国权先生担任公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

  公司董事长于国权先生的简历详见2015年11月11日刊登在巨潮资讯网的《江苏长青农化股份有限公司第五届董事会第二十二会议决议公告》。

  同意选举黄南章先生担任公司第六届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

  公司副董事长黄南章先生的简历详见2015年11月11日刊登在巨潮资讯网的《江苏长青农化股份有限公司第五届董事会第二十二会议决议公告》。

  三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会成员如下:

  战略委员会由于国权先生、黄南章先生、孙霞林先生、杜刚先生、孙叔宝先生(独立董事)五位董事组成,其中于国权先生为召集人。

  提名委员会由孙叔宝先生(独立董事)、于国权先生、王韧女士(独立董事)三位董事组成,其中孙叔宝先生为召集人。

  审计委员会由冯巧根先生(独立董事)、于国权先生、孙叔宝先生(独立董事)三位董事组成,其中冯巧根先生为召集人。

  薪酬与考核委员会由王韧女士(独立董事)、于国权先生、冯巧根先生(独立董事)三位董事组成,其中王韧女士为召集人。

  上述各专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

  公司独立董事冯巧根先生、孙叔宝先生、王韧女士的简历详见2015年11月11日刊登在巨潮资讯网的《江苏长青农化股份有限公司第五届董事会第二十二会议决议公告》。

  经公司董事长提名,同意聘任孙霞林先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

  经公司总经理提名,同意聘任杜刚先生、孔擎柱先生、赵河先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

  经公司总经理提名,同意聘任吕良忠先生为公司总工程师,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

  经公司总经理提名,同意聘任马长庆先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

  经公司董事长提名,同意聘任闵丹女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

  经公司董事长提名,同意聘任赵婷女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

  经公司审计委员会提名,同意聘任张春红先生为公司审计部负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

  本决议形成后,公司董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,上述人员简历见附件。

  公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见,具体内容详见2015年11月28日巨潮资讯网。

  孙霞林先生,1973年12月生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历。1990年进入江都农药厂工作,1996年至2001年历任江都农药厂、江苏长青集团有限公司销售经理;2001年至2006年任本公司监事、销售经理;2006年11月起任本公司副总经理,并于2015年11月起任公司董事。

  孙霞林先生持有本公司股份500,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  杜刚先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居住权,南京大学商学院MBA结业。1998年进入江都农药厂工作,1999年至2001年历任江苏长青集团有限公司生产科科员、副主任;2001年至2010年历任本公司生产科主任、办公室主任、总经理助理;2010年7月起任本公司副总经理,并于2015年11月起任公司董事。

  杜刚先生持有本公司股份366,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  孔擎柱先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,工程师。1999年至2003年任本公司设备员;2003至2006年任本公司外贸部经理;2006年至2010年任本公司总经理助理;2010年7月起任公司副总经理。

  孔擎柱先生持有本公司股份380,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  赵河先生,1970年出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历,高级经济师。1990年至2005年历任浦头镇工业公司财务科主办会计、科长、经理、支部书记;2005年至2011年任本公司全资子公司江苏长青兽药有限公司总经理;2011年起任本公司全资子公司江苏长青农化南通有限公司总经理。

  赵河先生持有本公司股份157,500股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  吕良忠先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,高级工程师。1990年至2005年历任沈阳化工研究院技术员、工程师、高级工程师,曾获辽宁省科学技术进步二等奖、中央企业工委青年岗位能手等奖项;2005年至2010年任本公司副总工程师;2010年7月起任本公司总工程师。

  吕良忠先生持有本公司股份532,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  马长庆先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,注册会计师。2000至2004年历任南京小河物流仓储有限公司会计、财务经理;2004年至2010年历任南京立信永华会计师事务所有限公司审计助理、项目经理;2010年7月至今任本公司财务总监,并于2012年10月至2015年6月任本公司董事会秘书。

  马长庆先生持有本公司股份370,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  闵丹女士,1977年出生,中国国籍,无境外永久居住权,硕士研究生学历,律师。2004至2006年历任江苏钟山明镜律师事务所实习律师、律师;2006年至2012年任江苏亿诚律师事务所律师;2012年至2015年历任江苏高的律师事务所律师、三级合伙人;2015年6月起任公司董事会秘书。

  闵丹女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。闵丹女士已于2015年5月取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。

  赵婷女士,1978年出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历,会计师。2001年至2013年任本公司财务部主办会计;2013年5月起任公司证券事务代表。

  赵婷女士持有本公司股份31,500股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。赵婷女士已于2011年12月取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。

  张春红先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居住权,大专学历。1988年至2006年11月先后在江都农药厂、江苏长青集团有限公司、本公司从事会计工作;2006年11月起任本公司监事,2008年1月起任本公司审计部负责人。

  张春红先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码:002391 证券简称:长青股份 公告编号:2015-071

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏长青农化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2015年11月27日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2015年11月10日以书面方式发送至公司全体监事。会议由于国庆先生主持,会议应到监事 3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议:

  同意选举于国庆先生担任公司第六届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满。

  监事会主席于国庆先生的简历详见2015年11月11日刊登在巨潮资讯网的《江苏长青农化股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告》。

  证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2015-081

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第十四次临时会议于二〇一五年十一月二十四日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于二〇一五年十一月二十七日以通讯表决的方式召开。会议应到会董事九名,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪林先生主持,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

  一、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于公司及其摘要的议案》;

  公司董事王安立作为本次员工持股计划的参与人,对该议案履行了回避表决,其他8名董事参加表决。

  公司董事会根据实际情况制定并审议通过了《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)“金诚1号”员工持股计划(草案)及其摘要》。

  《公司“金诚1号”员工持股计划(草案)摘要》具体内容请参见公司2015-083号公告;《公司“金诚1号”员工持股计划(草案)》全文刊登于巨潮资讯网()供投资者查询。

  公司独立董事在事前对本事项进行了必要的调查,签署了事前书面认可文件,并发表了独立意见,具体情况请参见公司2015-084号公告。

  上海东方华银律师事务所对《公司“金诚1号”员工持股计划草案》进行了核查,并出具了法律意见。《上海东方华银律师事务所关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司实施“金诚1号”员工持股计划之法律意见书》全文刊登于巨潮资讯网()供投资者查询。

  证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2015-082

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次临时会议于二〇一五年十一月二十四日以书面形式通知全体监事,并于二〇一五年十一月二十七日以通讯表决的方式召开。会议应到会监事三人,实际到会监事三名,符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席姜樱先生主持,公司董事会秘书罗承云先生列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

  一、会议以赞成票2票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于核实公司“金诚1号”员工持股计划参加对象名单的议案》;

  因监事张军为公司“金诚1号”员工持股计划的参与对象,为关联监事,已回避表决。其余两名监事参加表决。

  经审议,监事会认为:公司“金诚1号”员工持股计划确定的公司董事、监事、高管、核心骨干人员及其他参加人员具备《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第34号:员工持股计划》等规定的员工持股计划参加对象的条件,其作为公司本次员工持股计划的参加对象资格合法、有效。

  二、会议以赞成票2票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于公司及其摘要的议案》。

  因监事张军为公司“金诚1号”员工持股计划的参与对象,为关联监事,已回避表决。其余两名监事参加表决。

  经审议,监事会认为:公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规的规定,不存在法律法规规定的禁止及可能损害公司和全体股东利益的情形,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理机构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,有效将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合,促进公司可持续发展。

  证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2015-084

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第34号:员工持股计划》等规定要求,作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人本着对全体股东及投资者负责的态度,对公司“金诚1号”员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)相关事项进行了认真审阅,现就相关情况发表如下意见:

  1、公司事前就公司本次员工持股计划事项通知了独立董事,提供了相关资料,进行了必要的沟通,获得了独立董事对公司本次员工持股计划草案的认可,独立董事认真审阅了上述文件,同意将上述议案提交董事会审议。

  2、公司本次员工持股计划确定的员工持股计划参加对象范围符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第34号:员工持股计划》等规定的员工持股计划参加对象的条件,其作为公司本次员工持股计划的参加对象资格合法、有效。

  3、公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规的规定,不存在法律法规规定的禁止及可能损害公司和全体股东利益的情形,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

  4、公司实施本次员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理机构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,有效将股东利益、时时彩APP必赢彩票软件:公司利益与员工利益相结合,促进公司可持续发展。